Flux financiers illicites
Mettre au jour les flux financiers cachés : Enquêter sur le secret de la propriété, l'immobilier offshore et le financement illicite pour promouvoir la transparence et la responsabilité.
Le programme sur les flux financiers illicites et l’immobilier mène des recherches de pointe pour mieux comprendre et combattre les flux financiers illicites, notamment le blanchiment d’argent, la corruption transfrontalière et l’évasion fiscale. Nos travaux explorent également les principaux moteurs des investissements offshore, en particulier dans l’immobilier et les crypto-monnaies.
Notre recherche couvre des sujets critiques tels que :
- Le secret de la propriété et l’impact de la transparence des bénéficiaires effectifs
Investissements offshore dans l’immobilier et les cryptocurrencies
Commerce illicite, diligence raisonnable et sanctions
Mécanismes de capture par l’État et de corruption transfrontalière
Dynamique du blanchiment d’argent et politiques de lutte contre le blanchiment d’argent
Méthodes d’analyse des fuites de données et d’autres sources de données non conventionnelle
Coordinateur du programme : Matthew Collin
