Flujos financeiros ilícitos

El Programa de Flujos Financieros Ilícitos y Bienes Raíces lleva a cabo investigaciones de vanguardia para comprender mejor y combatir los flujos financieros ilícitos, incluidos el lavado de dinero, la corrupción transfronteriza y la evasión fiscal. Nuestro trabajo también explora los factores clave que impulsan las inversiones extraterritoriales, en particular en bienes raíces y criptomonedas.

Nuestra investigación abarca temas críticos como:

• El secreto de la propiedad y el impacto de la transparencia de la propiedad efectiva.
  Las inversiones extraterritoriales en bienes inmuebles y criptomonedas.
  El comercio ilícito, la diligencia debida y las sanciones.
  La captura del Estado y los mecanismos de corrupción transfronteriza.
  La dinámica del lavado de dinero y las políticas contra el lavado de dinero.
  Los métodos para analizar datos filtrados y otras fuentes de datos no convencionales.

Coordinador del programa: Matthew Collin